La legge 231/07, nota come legge Antiriciclaggio, prevede una complessa e articolata attività volta a rilevare e contrastare comportamenti criminali. Nel corso degli anni la legislazione in materia ha registrato e registra continui aggiornamenti che, di riflesso, comportano nuovi e sempre più stringenti adempimenti, che constano in controlli e verifiche da parte degli operatori (con responsabilità civili e penali individuali) …
